律、法規及《公司章程》的規定。與會董事以記名投票的方式進行了表決，形成決議

　　名董事，其中李文峰、郝銀平為獨立董事）組成發展戰略委員會；其中，于江擔任發

　　霞、郝銀平等3人為獨立董事）組成提名委員會；其中，李文峰擔任提名委員會的召

　　中楊濤、李文峰、李海霞、郝銀平等4人為獨立董事）組成薪酬與績效考核委員會；

　　之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，薪酬執行公司目前的總裁薪酬標準。www.13916b.com（簡歷附

　　理），任期自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，薪酬執

　　屆董事會任期屆滿之日止，薪酬執行公司目前的董事會秘書薪酬標準。（簡歷附后）

　　屆董事會任期屆滿之日止，本港臺六合專家，薪酬執行公司目前的財務總監薪酬標準。（簡歷附后）